单项选择题

《金融机构反洗钱规定》,于()通过,()起施行。

A.2006年11月6日,2007年1月1日
B.2006年10月6日,2007年1月1日
C.2007年1月1日,2007年10月31日
D.2007年11月6日,2007年12月1日

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单项选择题
公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实“()”原则,在展业、承保、保全、理赔、()、收付费等与客户接触的各业务环节,认真识别客户身份。

A.了解你的客户、退保
B.了解你的客户、客服
C.熟悉你的客户、客服
D.熟悉你的客户、退保

单项选择题
指出现代法制史上第一宗反洗钱立法:()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.美国的《1970年银行保密法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》

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