单项选择题

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

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单项选择题
客户行为或者交易情况出现异常的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级。

A.地域
B.业务
C.行业
D.以上均是
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