单项选择题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。

A.地域
B.业务
C.行业
D.以上均是

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热门 试题

单项选择题
应当保存的交易记录不包括()。

A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.记载客户身份信息的各种资料

单项选择题
应当保存的客户身份资料不包括()。

A.记载客户身份信息、资料的记录
B.交易的数据信息
C.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种记录
D.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种资料

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