多项选择题
A.受理终端是否合规使用 B.是否有侧录设备 C.是否被违规移机 D.特约商户经营是否有重大变更 E.收银员对受理终端和银行卡安全知识是否足够了解
A.持卡人账户不正常 B.持卡人卡片状态不正常 C.卡片处于逾期状态 D.被徽商银行列为黑名单的持卡人 E.已申请徽商银行分期业务，尚在分期还款中
A.套现 B.更改客户账单地址 C.截留客户卡片 D.开卡并盗用客户卡片 E.虚构交易
A.与不良商户勾结 B.泄露持卡人交易信息 C.利用POS机具进行欺诈活动 D.经营不善，已破产、停业或倒闭 E.因自身行为严重影响徽商银行声誉
A.非法设立的 B.从事非法经营活动的 C.经营范围广泛 D.商户或商户法定代表人已被列入有关不良信息共享系统的 E.商户或商户负责人已被列入有关不良信息共享系统的
A.正常类 B.关注类 C.次级类 D.可疑类 E.损失类
A.欺诈申请占比 B.持卡人交易欺诈率 C.收单交易欺诈率 D.不良率 E.损失率
A.逾期超过30天催收无效 B.逾期超过60天催收无效 C.逾期超过90天催收无效 D.多次违规用卡 E.其他有必要止付的情况
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
A.合法性 B.效益性 C.保密性 D.协作性 E.及时性
A.批发类 B.咨询类 C.投资类 D.中介类 E.娱乐类