单项选择题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万

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热门试题

单项选择题

单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万，5000
B.10万，1万
C.5万，1万
D.50万，5万

多项选择题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）

A.商业银行
B.城市信用合作社及农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行

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