单项选择题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上、外币等值()美元以上的境内款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万;5万
B.50万;10万
C.100万;20万
D.200万;30万

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万

单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万,5000
B.10万,1万
C.5万,1万
D.50万,5万

相关试题
  • 下列哪三个部门于2014年1月联合发布了...
  • 金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列...
  • 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的...
  • 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类...
  • 证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料...