多项选择题
A.开户动机明显可疑,如多名开户人在开户前均致电该行,反复确认开户所需文件、时间,并对电话进行录音,且询问内容和方式基本一致,发布在微信群等,通知其他成员前往该行开户B.开户意愿异常强烈。该行未开办现金服务或理财产品服务,也未设立自助设备,但是开户人在得知可以开通网上银行后表现出强烈的开户意愿,与一般客户对银行账户的使用预期不符C.企图利用舆论压力、监管压力逃避尽职调查D.开户后进行试探交易
A.查询人实名制有效证件B.假币实物或假币收缴凭证C.办理取款业务的证明资料D.代理查询人本人有效证件
A.收款行SWIFT多变B.不填SWIFTC.收款账号前4位多为2161或2160D.收款人国家/地区为“美国”