多项选择题

公司应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为，结合当前市场的具体运行状况，综合分析业务风险。业务风险子项包括（）。

A.金融交易
B.非面对面交易
C.代理交易
D.异常交易或行为

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热门 试题

多项选择题
公司应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况评估客户风险。客户风险子项主要包括（）。

A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.客户业务来源渠道
E.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
F.反洗钱交易监测记录
多项选择题
洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（）因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。

A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
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