多项选择题
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
A.合作社开出存单，约定利率7%B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地D.账户资金快进快出，不留余额E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大