多项选择题
A.单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等） B.同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人 C.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 D.两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
A.如法人或负责人亲临柜台的，则网点柜面在开户时通过AB端开户流程中嵌入的“拍照录像”进行双录 B.如法人或负责人未亲临柜台的，由运营人员在上门服务时完成双录 C.如法人或负责人未亲临柜台的，由客户经理在尽职调查时同步完成双录 D.必须由运营人员完成双录
A.开户申请书 B.单位成立证明文件，例如营业执照 C.法人身份证 D.经办人身份证 E.法定代表人授权委托书 F.印鉴卡
A.基本账户 B.一般账户 C.专用账户 D.临时账户
A.深圳某信托公司开立一般账户 B.深圳某商业银行开立专用账户 C.北京某大型国企开立一般账户 D.经托管部同意免法人面签并双录的上海某基金公司开立托管账户
A.开户受理界面的“特殊账户类型”选择“托管账户” B.设置“不可提现”标识 C.设置“不可申请支票簿”标识 D.设置“不可通兑”标识
A.管理人名称 B.委托人名称 C.管理人（可选）+托管人（可选）+托管资产名称 D.托管资产名称
A.用户基本信息检查，包括用户信息是否真实有效，用户资格是否符合规定 B.用户基本信息检查，包括归属部门是否正确，调动/离职用户是否及时调整/删除等 C.用户权限设置检查，包括AB终端的用户权限是否符合实际的岗位职能存在风险冲突等 D.用户权限设置检查，包括与用户关联的其他系统的权限是否存在风险冲突等
A.保险柜是否随启随闭，是否存在保险柜关闭后仍将钥匙插在保险柜上的现象 B.保险柜备用钥匙、应急钥匙是否按规定封存及保管；抽查备用钥匙、应急钥匙时，应检查封包是否完整，拆封检查应试用备用钥匙，确保其有效性 C.保险柜的交接是否严格按规定办理 D.使用机械密码的保险柜在关闭后是否由密码保管人员立即打乱密码
A.重要空白凭证 B.运营专用印章 C.印模、票样 D.各类钥匙、备用密码
A.支票 B.银行汇票 C.银行本票 D.单位定期存款开户证实书、单位定期存单