单项选择题
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年
A.传销 B.经商 C.第二职业 D.买彩票
A.条线负责人 B.会计主管 C.分管案防领导 D.各级机构及部门负责人
A.1 B.2 C.3 D.4
A.3 B.5 C.15 D.20
A.3 B.4 C.5 D.6
A.3 B.6 C.10 D.12
A.积分 B.定量 C.定性 D.积分和公式
A.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-所有交易查询”可查询辖内机构某个客户两年内的所有交易。 B.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑案例和大额案例查询”可查询辖内机构两年内已生成的可疑和大额案例。 C.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-可疑交易和大额交易查询”可查询辖内机构两年内的大额和可疑交易。 D.各级管理员与网点操作员使用“调查分析-数据查询-上报交易查询”可查询辖内机构两年内被反洗钱系统抽取的所有交易,包括已报送和未报送的交易。
A.15 B.20 C.30 D.45
A.客户信息建立机构 B.账户开户机构 C.交易机构 D.账户的开户机构和交易机构