多项选择题
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事，财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.当年新开立的单位银行结算账户 B.当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户 C.已认定为久悬的单位银行结算账户 D.已进入破产程序的存款人开立的单位银行结算账户
A.存款人因迁址需要变更开户行而办理基本存款账户撤销，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后10日内申请重新开立基本存款账户 B.存款人尚未清偿开户行债务的，不得申请撤销账户 C.开户行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照，自得知之日起十个工作日内，如存款人仍未主动办理销户手续，开户行有权停止该账户的对外支付，并在综合业务系统进行“全渠道只收不付”操作处理，并通知存款人办理销户手续 D.存款人撤销银行结算账户，必须与开户行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要空白票据、结算凭证、开户许可证、印鉴卡片等资料，未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证的，应出具有关证明，造成损失的，由其自行承担
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭 B.注销、被吊销营业执照的 C.因迁址需要变更开户行的 D.验资成功或未获得工商行政管理部门核准登记的
A.个人贷款转存 B.纳税退还 C.工资、奖金收入 D.保险理赔
A.临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文。只能在其住所地开立一个临时存款账户 B.实行注册资本实缴登记制的存款人因增资验资需要开立临时存款账户的，还应出具股东会或董事会决议等证明文件 C.异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文。只能在临时活动地开立一个临时存款账户 D.异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，可开立不超过合同个数的临时存款账户
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
A.单位客户预留印鉴为单位公章或财务专用章加其法定代表人[单位负责人]或其授权代理人的签名或者盖章 B.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章为个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章，预留印鉴为“个体户***”印章加其本人签名或盖章 C.境外机构预留印鉴为境外机构公章或财务专用章及有权人签字；没有公章或财务专用章的，可为有权人签字 D.验资账户如不预留全部出资人签章的，需出具经全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
A.注册地和经营地均在异地。 B.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。 C.单位注册地址不存在。 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。
A.银行账户名称应当与存款人依法设立的身份证明文件或者有效身份证件记载的名称全称一致，存款人名称过长的，不可使用简称。 B.不具有社会团体法人资格的工会组织开立的专用存款账户，账户名称可为单位名称后加“工会”字样。 C.异地建筑施工及安装单位开立的临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称。 D.单位独立核算的附属机构开立银行账户，使用其主管单位名称加附属机构名称。