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【单项选择题】 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

【单项选择题】 交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）

【单项选择题】 各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资...

【单项选择题】 大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处理为...

【单项选择题】 《运营工作交接管理规定》中明确：为规范查库管理，库存尾箱寄库保管...

【单项选择题】 协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。

【单项选择题】 （）冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

【单项选择题】 （）冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。

【单项选择题】 经公证机构确认身份的继承人，查询作为被继承人的存款人在银行的存款...

【单项选择题】 依法具有“查冻扣”三项权力的机关有（）。

【单项选择题】 重要空白凭证使用的风险表现是（）。

【单项选择题】 尾箱保管的风险表现是（）。

【单项选择题】 重要空白凭证销毁的风险防控措施是（）。

【单项选择题】 印章停用和销毁的风险表现是（）。

【单项选择题】 同一会计年度内隔日发现的错账，正确的更正方式是（）。

【单项选择题】 记账顺序，下列说法错误的是（）。

【单项选择题】 运营基本实物印章交接执行（）原则。

【单项选择题】 对于专人保管使用的运营基本实物印章，如该使用人不在岗（）以上，应...

【单项选择题】 按照我*行现金业务管理规定，作为柜面现金收付的基本工作标准是（）。

【单项选择题】 运营主管 主办（）对本机构柜员现金尾箱单项查库不少于一次。

【单项选择题】 取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本户、临时户后应当立即至...

【单项选择题】 取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本户、临时户后应当在（）...

【单项选择题】 取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户的对账频率应为（）。

【单项选择题】 银行为企业变更、撤销基本户、临时户，应当于（）个工作日内通过账户...

【单项选择题】 银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在...

【单项选择题】 非核准类账户在综合业务系统成功开户后，必须在（）个工作日内在账户...

【单项选择题】 存款人从单位活期存款账户向个人银行结算账户的，应当对付款事由的真...

【单项选择题】 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无...

【单项选择题】 （）指存款人因办理日常结算和现金收付需要开立的银行结算账户，是存...

【单项选择题】 根据我*行的单位人民币账户管理办法，开户前应由（）对申请表填写的...

【单项选择题】 外部客户销户时，若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁，开户行...

【单项选择题】 银行办理开户时，单位将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序...

【单项选择题】 对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立与单...

【单项选择题】 “一照一号”的营业执照，组织机构代码证号码录入“统一社会信用代码...

【单项选择题】 异地建筑施工及安装单位可开立不超过（）的临时存款账户。

【单项选择题】 存款人用同一份证明文件只可开立（）专用存款账户。

【单项选择题】 对公开户申请表上的“注册地”应填写（）。

【单项选择题】 单位客户自开户之日起（）年内未发生业务后，将被置为久悬账户。

【单项选择题】 开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发出通...

【单项选择题】 粤惠存业务在起息日前撤单可以（）。

【单项选择题】 个人大额存单认购起点金额不低于（），该起存金额随监管机构相关要求...

【单项选择题】 第三方存管银证业务可在本*行的任一支行办理，办理时间为（）。

【单项选择题】 支行收到客户预订的贵金属类实物商品后，通知客户于（）个工作日内领取。

【单项选择题】 贵金属类实物代销业务可在我*行任一支行办理，办理时间为（）。

【单项选择题】 理财POS业务的交易起点金额为（）万元[含]人民币。

【单项选择题】 同一个人只能在本*行开立（）个Ⅰ类户。

【单项选择题】 同一个人在本*行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过（）个。

【单项选择题】 居住在中国境内不满（）周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行...

【单项选择题】 客户办理销户申请满（）个自然日后，来办理公务卡销户。

【单项选择题】 办理证券投资基金业务的个人客户年龄需满（）周岁。

【单项选择题】 当居民身份证件的有效期为长期时，以下哪种录入规则是正确的（）。

【单项选择题】 同一代理人在本*行代理他人开立个人结算账户的数量，活期存折和借记...

【多项选择题】 下列关于重要空白凭证管理，正确的是（）。

【多项选择题】 下面哪些说法是是符合规定的（）

【多项选择题】 金融机构反洗钱义务包括（）

【多项选择题】 下列支付交易哪些属于可疑交易（）

【多项选择题】 以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

【多项选择题】 办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）

【多项选择题】 有权机关根据需要可以（），而且还需在会计档案查阅登记簿上作详细记录

【多项选择题】 错账冲正的一般原则（）

【多项选择题】 《广东南粤银行出纳查库管理实施细则[3.0版，2016年]》中规...

【多项选择题】 “严禁授权人未实际履行审核职责而进行形式上的授权”。以下（）属于...

【多项选择题】 运营基本实物印章保管使用管理应严格执行“印、押、证三分管”制度，...

【多项选择题】 个人开户环节风险表现有（）

【多项选择题】 有权冻结单位、个人存款的执法机关有（）

【多项选择题】 一次发现10张[含]以上印有“法轮功”等反动宣传内容的人民币，应...

【多项选择题】 《柜面运营管理及风险控制基本规定》中明确：严格按五相符原则审核账...

【多项选择题】 办理现金收款业务时，按照“三先三后”程序操作，即（）

【多项选择题】 下列哪些财产及账户不得冻结和扣划（）

【多项选择题】 银行负责对存款人开户申请资料的（）进行审查

【多项选择题】 下列哪些行为属于违反印章管理规定（）

【多项选择题】 在进行柜员指纹相关工作时，严禁出现以下行为（）

【多项选择题】 现金业务坚持“收付五清”制度，做到（）、钞券交清、笔笔分清

【多项选择题】 柜台业务授权存在的风险点有（）

【多项选择题】 受理业务凭证应做到（）

【多项选择题】 本*行柜面运营风险控制以（）四大监督为运营风险控制重点

【多项选择题】 本*行柜面运营人员一般划分为（）类型

【多项选择题】 运营尾箱包括（）

【多项选择题】 办理兑换[残币兑换、大小票面兑换]业务时，须坚持的原则表述正确的是（）

【多项选择题】 （）属于“可流通人民币”纸币的基本标准

【多项选择题】 本*行柜面运营管理以“（）、助营销、强队伍”为基本管理职能

【多项选择题】 （）事项属本制度要求报告的运营重大事项

【多项选择题】 以下（）办理基本存款账户纳入取消企业银行账户许可的业务范围。

【多项选择题】 取消企业银行账户许可后，银行应通过账户管理系统打印（），并交付企业。

【多项选择题】 单位结算账户管理述及的风险点，主要包括（）。

【多项选择题】 存款人申请开立单位结算账户，可由（）办理。

【多项选择题】 按照人行下发的261号文，如果单位存款人为异地账户，银行机构应通...

【多项选择题】 以下关于同业银行结算账户的说法正确的是（）。

【多项选择题】 对于核准类账户，开户银行将下列哪些资料交开户单位并签收？（）

【多项选择题】 取消企业银行账户许可后，企业申请开立（），应当向银行提供基本存款...

【多项选择题】 下列属于基本账户可以取现的情形有（）。

【多项选择题】 以下账户纳入本*行重点关注客户的是（）。

【多项选择题】 下列关于银行账户名称的说法正确的有（）。

【多项选择题】 对于以下哪些情况，银行应加强对单位开户意愿的核查，应对法定代表人...

【多项选择题】 下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（）。

【多项选择题】 单位银行结算账户是指存款人以单位名称开立的办理转账收付和现金存取...

【多项选择题】 以下关于临时存款账户的说法正确的是（）。

【多项选择题】 以下属于单位银行结算账户转入个人银行结算账户的资金范围的是（）。

【多项选择题】 以下（）销户情形，需先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账...

【多项选择题】 下列关于销户的说法正确的有（）。