法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为非居民的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。

在持续关注客户或者账户的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。 点击查看答案&解析

客户身份识别只针对境内居民不包括境外非居民。 点击查看答案&解析