客户有效身份证件过期，银行可以继续办理业务但应该及时联系客户前来变更。

法定代表人 负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为非居民的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。 点击查看答案&解析

在持续关注客户或者账户的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。 点击查看答案&解析