单项选择题

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。

A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.不承担任何责任

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热门试题

单项选择题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易

单项选择题

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核