某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是（）。

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。

A.对检查组工作进行监督
B.对检查情况提出异议
C.举报检查人员违法违纪行为
D.拒绝现场检查

点击查看答案

金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度（）。

A.客户背景
B.客户社会经济活动特点
C.客户声誉
D.权威媒体披露信息

点击查看答案