多项选择题
A.可能会被他人借用自己的名义从事非法活动 B.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动 C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊 D.个人诚信状况受到合理怀疑
A.该银行应该对该客户进行重新识别 B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别 C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时,可调高该客户洗钱风险等级 D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
A.对检查组工作进行监督 B.对检查情况提出异议 C.举报检查人员违法违纪行为 D.拒绝现场检查