多项选择题

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）

A.信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见
B.对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象
C.对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证
D.违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索
E.商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单

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热门试题

多项选择题

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，信用卡业务操作风险事件应急处理工作应遵循哪些原则？（）

A.预测性
B.时效性
C.可操作性
D.合规性
E.合法性

多项选择题

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？（）

A.建立、健全信用卡业务内部控制体系
B.制订各岗位、各流程的业务操作手册，严格规范各项操作要求
C.对关键岗位进行操作风险等级评定，明确各岗位职责分工以及相关职能的适当分离
D.对信用卡业务操作风险点进行定期和不定期的检查
E.依据相关规定实行关键岗位轮换和强制性休假等措施

多项选择题

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于系统风险指标（）

A.联机交易差错率
B.系统故障事件
C.系统故障次数
D.跨行差错调整成功率
E.外部风险指标

多项选择题