单项选择题

境内银行开展境外贷款业务，应建立可用于境外贷款客户的信息档案并及时更新。信息档案可来源于（）。

A.客户资信评级
B.风险内控制度
C.国际制裁或洗钱或恐怖融资名单
D.以上三项都是

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后，在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向，确保业务的合规，同时关注客户的自身经营状况，保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时，银行应将境外公司列为关注客户。（）

A.连续两个季度出现净现金流为负
B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报
C.将大额资金投向其他非主营行业
D.以上三项都是

单项选择题

中国银行向境外某公司发放了专项道路建设融资款，金额为5亿美元，期限1年，定期对该融资业务进行尽职调研，监测境外公司经营情况、业务开展及资金用途等，当出现下列哪项情形时，银行应重点关注，审慎处理融资业务，并将境外公司列为关注客户。（）

A.小额资金频繁支出用于采购原料
B.大额购置机械设备款
C.入资法国某工程建筑公司用于当地的市场开拓业务
D.定期向境内某工程公司支付技术信息服务费用

相关试题