多项选择题
A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站” B.灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注 C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得 D.通过进出口贸易掩盖非法所得
A.大量使用网上银行、公转私业务 B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得 C.资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳 D.公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A.按规定报送可疑交易报告 B.应立即采取相应的交易限制措施 C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户