多项选择题
A.大量使用网上银行、公转私业务 B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得 C.资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳 D.公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A.按规定报送可疑交易报告 B.应立即采取相应的交易限制措施 C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
A.在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构 B.信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致 C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致 D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡