多项选择题
A.报告可疑交易的情况 B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A.现场调查 B.远程调查 C.书面调查 D.全面调查
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易是否属实 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等 D.被调查对象的日常交易情况