多项选择题

下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.盗窃犯罪

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多项选择题
下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害（）

A.员工本身涉及集资纠纷，触犯刑法
B.给经营机构带来声誉风险与经计损失
C.员工自身可能被客户或机构要求赔偿
D.飞单并不会造成重大危害
多项选择题
根据《商业银行内部控制指引》，内部控制应当包括的五要素有：内部控制环境（）监督评价与纠正。

A.风险识别与评估
B.内部控制措施
C.信息交流与反馈
D.风险管理
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