反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中，主要自然人股东，是指持有或控制兴业银行10%以上股份或表决权的自然人股东。 点击查看答案&解析

控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本，对存在的关键控制进行测试，验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行，以判断被评价机构控制运行的有效性。 点击查看答案&解析