多项选择题

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()

A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)
D.报案(针对需要报案的情况)
E.立卷归档
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热门 试题

多项选择题
下列调查措施中,具有保全性质的是?()

A.封存
B.临时冻结
C.复制
D.询问
E.查阅

多项选择题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()

A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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