多项选择题

下列调查措施中,具有保全性质的是?()

A.封存
B.临时冻结
C.复制
D.询问
E.查阅

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热门 试题

多项选择题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()

A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

多项选择题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
E.其他与可疑交易活动有关的事实
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