多项选择题

温州银行目前客户风险等级分为（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制类
E.关注
F.一般

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。

A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

多项选择题

以下（）活动可能存在洗钱风险。

A.向现金流量高的行业投资
B.匿名存款或购买不记名有价金融证券
C.实施复杂的金融交易
D.将大额现金分散存入银行

相关试题