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【问答题】 该公司持失止付后，还可以采取哪些补救措施？

【问答题】 A公司申请办理的银行承兑汇票应支付的手续费是多少？

【问答题】 假设H银行后于2009年6月9日付款，人民银行可对其处以什么样的处罚？

【问答题】 H银行拒绝付款是否正确，为什么？

【问答题】 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成...

【问答题】 简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可...

【问答题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准...

【问答题】 反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？

【问答题】 洗钱的上游犯罪包括哪些？

【问答题】 C公司应支付贴现利息多少？

【问答题】 可以挂失的票据有哪些？

【问答题】 存款人申请开立一般存款账户时，须提供哪些资料？

【问答题】 企业法人申请开立基本存款账户时，须提供哪些资料？

【问答题】 哪些单位可以在银行开立基本存款账户？

【问答题】 企业登记注册因验资需要在银行开立验资账户时，需要出具什么资料？

【判断题】 如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融...

【判断题】 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管...

【判断题】 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的...

【判断题】 在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账...

【判断题】 在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身...

【判断题】 对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段...

【判断题】 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交...

【判断题】 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义...

【判断题】 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本...

【判断题】 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的...

【判断题】 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院...

【判断题】 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时...

【判断题】 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规...

【判断题】 “穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告...

【判断题】 中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在...

【判断题】 反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。（）

【判断题】 临时存款帐户在规定的期限内，具有基本存款帐户相同的功能。（）

【判断题】 存款人开立银行结算帐户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付...

【判断题】 军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队申请开立基本...

【判断题】 居民委员会、村民委员会、社区委员会申请开立基本存款账户必须向银行...

【判断题】 外地常设机构申请开立基本存款账户必须向银行出具应出具其外地政府主...

【判断题】 企业法人申请开立基本存款账户，必须向银行出具企业法人营业执照正本。（）

【判断题】 存款人开立一般存款账户没有数量限制，但不能在存款人基本存款账户的...

【判断题】 基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。（）

【判断题】 政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）

【判断题】 收入汇缴资金和业务支出资金可以申请开立一般存款账户。（）

【判断题】 团级（含）以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队可以申请开立基...

【判断题】 异地常设机构不可以申请开立基本存款账户。（）

【判断题】 单位设立的独立核算的附属机构不可以申请开立基本存款账户。（）

【判断题】 收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的非独立核...

【判断题】 一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行...

【判断题】 支票的提示付款期限为一个月。（）

【判断题】 异地使用全国支票的金额不能超过人民币50万元。（）

【判断题】 银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）

【判断题】 单位预留印鉴不得使用原子印章（万次印）、扁章和橡皮印章。（）

【判断题】 存款单位预留银行印鉴遗失，申请更换印鉴：单位公章遗失，需有司法部...

【判断题】 支行出售支票时，必须在支票右下角支付密码栏下方记载付款银行的银行...

【判断题】 汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。（）

【判断题】 信用卡单位卡的资金一律从其单位存款账户中转入。（）

【判断题】 现金支票只可用于支取现金，普通支票只可用于转账。（）

【判断题】 单位不可申请签发现金银行汇票，但可以申请签发现金银行本票。（）

【判断题】 商业承兑汇票可以由付款人签发，已可以由收款人签发。（）

【判断题】 持票人委托银行收款时，应在背书人栏记载“委托收款”字样。（）

【判断题】 商业汇票的持票人超过期限提示付款的，丧失对其前手的追索权，但及可...

【判断题】 对于结算凭证和票据上可以更改的事项，只有原记载人可以更改，并在更...

【判断题】 票据的背书和保证都不得附有条件。（）

【判断题】 甲企业因与乙、丙两企业均有债务，甲企业便申请签发了一份银行汇票，...

【判断题】 在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或...

【判断题】 票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，如不一致，则以...

【判断题】 托收承付结算中，承付货款可分为验单付款和验货付款两种。（）

【判断题】 商业汇票的提示付款期限，最长不得超过六个月。（）

【判断题】 银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向出票人收取万分之五的手续费（）

【判断题】 银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。（）

【判断题】 承兑人在同城范围内的，贴现、转贴现、再贴现的期限可另加3天的划款...

【判断题】 银行汇票上出票人的签章应为业务公章和法定代表人或授权的代理人签名...

【判断题】 银行汇票的提示付款期为自出票日起2个月。（）

【判断题】 支票的出票人签发金额超过其在付款人处实有存款金额的支票称为空头支票（）

【判断题】 票据上的签章是指签名、盖章或者签名加盖章（）

【判断题】 《票据法》所称的票据是指汇票、本票、支票。（）

【判断题】 电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。 （）

【判断题】 小额支付系统开通银行本票业务后，使银行本票可以实现跨省结算。（）

【判断题】 只要客户有要求，随时可以办理贷款提前还本。（）

【判断题】 单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。（）

【判断题】 单位定期存单毁损的，存款人应持有关证明申请补办。（）

【判断题】 单位定期存款的质押存单期限先于贷款期限届满，经与出质人协商一致，...

【判断题】 贷款提前还款，单位需开具转账支票（）

【判断题】 银行开给存款单位的单位定期存款开户证实书，可直接用于质押。（）

【判断题】 存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）

【判断题】 冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后不可以续冻（）。

【判断题】 人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划（）。

【判断题】 结算凭证上的金额必须书写规范，如￥1，680.32，应写成人民币...

【判断题】 票据的人民币大写金额到角为止的，在角之后可以不写“整”或“正”，...

【多项选择题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间...

【多项选择题】 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间...

【多项选择题】 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机...

【多项选择题】 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履...

【多项选择题】 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等...

【多项选择题】 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

【多项选择题】 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

【多项选择题】 《现场检查意见告知书》内容应包括（）。

【多项选择题】 反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

【多项选择题】 一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。

【多项选择题】 以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证...

【多项选择题】 以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

【多项选择题】 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。