多项选择题
A.回访客户B.向公安、工商行政管理等部门核实C.实地查访D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
A.向现金流量高的行业投资 B.匿名存款或购买不记名有价金融证券 C.实施复杂的金融交易 D.将大额现金分散存入银行
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。