单项选择题
A.属于金融机构内部保密信息 B.直接关系到客户洗钱风险分类 C.不需要对客户保密 D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.反洗钱建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.最佳实践报告
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理