单项选择题

对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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单项选择题
客户身份识别又称（）。

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
单项选择题
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元
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