单项选择题

客户身份识别又称（）。

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

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单项选择题

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元

单项选择题

一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

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