多项选择题

以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

A.报告大额和可疑交易
B.协助反洗钱调查
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立客户身份识别制度
E.对反洗钱信息保密

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多项选择题

银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）

A.申请加入经中国人民银行批准建立的电子商业汇票系统
B.具有中华人民共和国组织机构代码和支付系统行号
C.具有数字证书，能够出具电子签名
D.在银行开立人民币银行结算账户或在财务公司开立账户

多项选择题

允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章。银行在审核挂失止付通知书记载事项时，如欠缺下列哪一事项可不于受理（）。

A.票据丧失的时间、地点、原因；
B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称；
C.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。
D.以上选项都是

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