多项选择题

金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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热门试题

多项选择题

以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

A.报告大额和可疑交易
B.协助反洗钱调查
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立客户身份识别制度
E.对反洗钱信息保密

多项选择题

银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）

A.申请加入经中国人民银行批准建立的电子商业汇票系统
B.具有中华人民共和国组织机构代码和支付系统行号
C.具有数字证书，能够出具电子签名
D.在银行开立人民币银行结算账户或在财务公司开立账户