单项选择题

（）作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责

A.风险合规条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.信贷管理条线

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热门试题

单项选择题

同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过（）张。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题

同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张

A.2
B.3
C.4
D.10

单项选择题

对连续（）年以上（含）未通过“企业信用信息公示系统”履行报告和公示程序的客户，营业机构应在“反洗钱监控报送系统”中将其风险等级至少调整为“较高风险”

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题

若存款人提供的是社会团体法人登记证书，资金性质为工会经费，并提供成立该团体的相关文件，则在核心系统中选择的产品代码为（）。

A.999SA125001机关团体活期存款
B.999SA133001企业单位活期存款
C.999SA129001财政性存款
D.999SA149001-其他单位活期存款

单项选择题

营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执行结算纪律良好的，由经办柜员在资信证明书上签章并加盖业务公章，并加盖（）章后交客户。

A.会计主管
B.机构负责人
C.经办柜员
D.单位公章

单项选择题

资信证明的申请人应为在农村信用社开立银行结算账户的（）

A.个人
B.单位
C.个人或者单位
D.法人

单项选择题

下列属于资信证明的是：（）

A.申请人在农村信用社资金结算方面有无不良记录
B.申请人在农村信用社存款的具体数额
C.企业注册资金验资情况
D.以上都不对

单项选择题

为客户出具的资信证明书的证明时段原则上为（）

A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

单项选择题

对于同业银行结算账户，开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；停止支付时间超过（）年的，应当销户。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

单项选择题

存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账户的，还应提交其原基本存款账户的（）。

A.账号
B.开户银行机构代码
C.开户许可证核准号
D.开户银行名称

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