多项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.现金流量报告 D.资产负债报告