多项选择题
A.可疑交易活动明显与洗钱活动无关的 B.交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的 C.超过法定资料保存期限的 D.有其他合理理由,认为不需要调查核实的 E.确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D.单位和个人举报的可疑交易活动 E.通过涉外途径获得的可疑交易活动