多项选择题
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
A.可疑交易活动明显与洗钱活动无关的 B.交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的 C.超过法定资料保存期限的 D.有其他合理理由,认为不需要调查核实的 E.确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D.单位和个人举报的可疑交易活动 E.通过涉外途径获得的可疑交易活动