多项选择题

分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户，因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的，应如何处理？（）

A.应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求
B.经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解
C.当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景，其他场景不得随意使用，且应由分行运营中心集中处理？（）

A.反洗钱监测的风控
B.外部监管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名单要求中止非柜面管控
D.开户之日起6个月内无交易记录场景
单项选择题
反洗钱管控客户，如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户，且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批，则可由（）审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。

A.机构负责人
B.经营团队负责人
C.经营团队有权人
D.法律合规部
相关试题