多项选择题
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件 B.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实 C.银行机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实 D.客户对联网核查结果存在异议时，银行机构可要求客户直接向公安部信息中心申请核实
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.未按照规定履行客户身份识别义务的 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C.未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的 D.违反保密规定，泄露有关信息的 E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的