多项选择题

金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
E.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

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多项选择题
在对客户身份进行联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或照片不符的，可采用（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
C.银行机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实
D.客户对联网核查结果存在异议时，银行机构可要求客户直接向公安部信息中心申请核实
多项选择题
各级机构在履行客户身份识别义务时有以下可疑行为的，应当向抚顺银行反洗钱工作委员会报告（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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