多项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.未按照规定履行客户身份识别义务的 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C.未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的 D.违反保密规定，泄露有关信息的 E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.一周