多项选择题
A.义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系B.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级C.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施D.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
A.存款人类别B.地区代码C.账户名称D.法人名称
A.重新识别客户身份,严格履行客户身份识别义务B.对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时,应采取要求客户补充其他身份资料C.通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施,进一步审核客户身份的真实性、有效性D.及时为客户办理业务