多项选择题
A.重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务B.对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料C.通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性D.及时为客户办理业务
A.法定代表人（单位负责人）对单位经营规模情况不清楚B.注册地和经营地均在异地C.其他异常情况D.法定代表人（单位负责人）对单位业务背景情况不清楚
A.开户资料B.证明资金归属的有效支付依据C.法定代表人/单位负责人本人以及代理人的有效身份证件D.存款人填写“支款凭证”，并签章