多项选择题
A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人B.依次判断C.具有最终控制权或享有利益的自然人D.25%
A.义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系B.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当釆取调高客户风险等级C.决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施D.无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告
A.存款人类别B.地区代码C.账户名称D.法人名称