单项选择题

人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单的客户可评定为（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
持有大批身份证件，前来办理业务的个人客户及对公客户，但办理（）的除外，均可评定为高风险客户。

A.3个以下账户
B.真实、合规代发业务
C.信用卡
D.以上均不是
单项选择题
保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

A.客户
B.实际控制人
C.受益人
D.以上均不是
相关试题