单项选择题

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行

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单项选择题

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会

单项选择题

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A.金融机构上一级机构
B.金融机构总部
C.中国银行业监督管理委员会
D.当地公安机关

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