客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年？（）

A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日

A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.存款滚动式检查制度

A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下

A.1
B.5
C.3
D.7

A.对高风险级客户定期评级期限最长不超过一年
B.对中风险级客户定期评级期限最长不超过一年
C.对较低风险级客户定期评级期限最长不超过两年
D.对低风险级客户定期评级期限最长不超过三年

A.1
B.5
C.3
D.7

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B.金额20万元以上的单笔现金收付；
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

A.《金融机构反洗钱规定》；
B.《境内外汇账户管理规定》；
C.《商业银行法》；
D.《金融违法行为处罚办法》。

A.1000元以上5000元以下；
B.5000元以上10000元以下；
C.30000元；
D.1000元以下。