单项选择题

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）

A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.存款滚动式检查制度

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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？（）

A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
单项选择题
各级行应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。

A.1
B.5
C.3
D.7
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